Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz ay açıkladığı “yasa dışı bahis eylem planı” kapsamında dijital ödeme platformları ve kripto borsalarına yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın MASAK raporları sonrası gerçekleştirdiği son operasyonda, COINO Kripto Platformu üzerinden yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kart dolandırıcılığı gelirlerinin aklandığı ortaya çıktı.
Şirketin mali hesaplarında yapılan incelemeler, adeta bir kripto aklama ağı ortaya koydu:
- 2024’te 211 milyon TL olan girişler, 2025’te 11,9 milyar TL’ye ulaştı.
- Hesaplardan toplam 12,3 milyar TL transfer gerçekleştirildi.
- Kripto hareketi 769 milyon USDT’yi buldu, bu da yaklaşık 32 milyar TL’ye denk geliyor.
- 13,9 milyar TL’lik kripto, hiçbir platformda kayıtlı olmayan gizli cüzdanlara aktarıldı.
Operasyon kapsamında para transferi yapılan 802 kişiden 645’inin yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla bağlantılı olduğu belirlendi. 22 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Eşzamanlı operasyonlarda 17 kişi gözaltına alınırken, 637 milyon TL değerinde araç, taşınmaz ve 16 şirkete el konuldu.
Son olarak, Coino A.Ş.’ye kayyum atandı ve TMSF tarafından yönetimi devralındı.
