Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen hakkında yürütülen fon soruşturması sürerken, Tezmen’in Nijerya’daki şirket bağlantıları da gündeme geldi. Gazeteci Bahadır Özgür, Halk TV’de yayımlanan yazısında Tezmen’in Nijeryalı iş insanı Hakeem Shagaya ile kurduğu şirketleri ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin dikkat çeken ayrıntıları kaleme aldı.
Özgür’ün aktardığı bilgilere göre Tezmen’in şirketleri arasında Savana Dış Ticaret Danışmanlık AŞ de bulunuyor. 2019 yılında Nijerya ile ticaret amacıyla kurulduğu belirtilen şirketin ortaklarından biri Nijeryalı iş insanı Hakeem Shagaya. Yazıda, Savana’nın kuruluşundan sonra açık kaynaklarda sermaye artışı veya ticari faaliyetlerine ilişkin belirgin bir kayda rastlanmadığı ifade ediliyor.
Yazıda ayrıca, fon soruşturması kapsamında savcılık tarafından el koyma kararı verilen şirket ve varlıklar arasında Savana Dış Ticaret Danışmanlık AŞ’nin de bulunduğu, şirketin Tezmen ve Shagaya arasında paylaşıldığı aktarılıyor. Bu bilgilerin Halk TV’de yayımlanan araştırma yazısındaki kayıtlara dayandığı belirtiliyor.
Aynı adreste ikinci şirket iddiası
Bahadır Özgür’ün araştırmasına göre Shagaya’nın Savana’daki ortaklık kayıtlarında yer alan adres üzerinden yapılan incelemede, Para Haraket Nig. LTD adlı başka bir Nijerya şirketine de ulaşıldı. Yazıda, bu şirketin yüzde 51 hissesinin Emre Tezmen’e ait olduğu ve şirketin halen aktif göründüğü öne sürülüyor.
Ancak yazıya göre hem Türkiye’deki Savana hem de Nijerya’daki Para Haraket şirketinin faaliyetlerine ilişkin açık kaynaklarda sınırlı bilgi bulunuyor. Özgür, Tezmen’in şirket ağının Nijerya ayağında gerçek ticari faaliyet ve para trafiğinin olup olmadığının soruşturma kapsamında incelenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.
Para Haraket Nig. Ltd adına ilişkin bağımsız internet kayıtlarında da şirket adı görülüyor. Ancak bu kayıtlar şirketin Tezmen’e ait yüzde 51 payını tek başına doğrulamıyor; bu nedenle söz konusu ortaklık bilgisi Halk TV’de aktarılan şirket sicil kayıtlarına dayalı bir iddia olarak ele alınmalı.
Dikkat çeken bir başka bağlantı ise Hakeem Shagaya’nın Nijerya’daki faaliyetleri. Shagaya, Karmod Nigeria tarafından yayımlanan şirket bilgilerinde CEO olarak tanımlanıyor. Karmod Nigeria da kendisini Karmod Prefabricated Technologies Worldwide’ın Nijerya iştiraki olarak tanımlıyor ve Nijerya’da prefabrik yapı sektöründe faaliyet gösterdiğini belirtiyor.
Nijerya Ulusal Şehir Gözlemevi’nin Shagaya için yayımladığı biyografide ise kendisinin Karmod Nigeria’nın başkanı olduğu, ayrıca yenilenebilir enerji ve prefabrik yapı alanlarında çalıştığı belirtiliyor. Aynı kaynakta Shagaya’nın Nijerya’da kamu ve özel sektörde çeşitli görevler üstlendiği bilgisi yer alıyor.
Karmod Nigeria’nın kendi internet sitesindeki bilgilere göre şirket Nijerya’da 2014’ten bu yana faaliyet gösteriyor ve farklı eyaletlerde çok sayıda proje gerçekleştirdiğini belirtiyor. Nijerya’nın resmi kamu kurumlarından NCDMB’nin 2019 tarihli kayıtlarında da Karmod Nigeria Limited’in prefabrik kabin üretimi ve montajına ilişkin bir tesis projesi yer alıyor.
Tezmen’in şirket ağı mercek altında
Emre Tezmen’in Nijerya bağlantısı, Tera merkezli fon soruşturmasının şirket ağının yalnızca Türkiye ile sınırlı olmadığı tartışmalarını da gündeme taşıdı. Halk TV’nin daha önce yayımladığı bir başka araştırma yazısında Tezmen’in Nijerya’nın yanı sıra Londra ve Dubai’de finans şirketleri, Almanya ve İspanya’da yatırımları bulunduğu öne sürülmüş ve yurtdışındaki şirketlerin para hareketlerinin incelenmesi gerektiği savunulmuştu.
Tezmen, sermaye piyasası soruşturması kapsamında Eylül ayında tutuklanan isimler arasında yer alıyor. Halk TV’nin soruşturmayla ilgili haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Tezmen ile birlikte Tera yöneticileri Emre Alkin, Kerem Alkin ve Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan tutuklandı.
Soruşturmanın boyutu SPK kararlarıyla da genişledi. SPK’nın 28 Eylül tarihli kararına ilişkin haberlerde, aralarında Emre Tezmen’in de bulunduğu 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ve bazı kişi ve kurumlar hakkında iki yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasına karar verildiği aktarıldı.
Burada önemli nokta ise şu: Nijerya’daki şirketlerin varlığı veya ortaklık ilişkileri tek başına herhangi bir suç işlendiğini göstermiyor. Halk TV’nin araştırması, bu şirketlerin faaliyetleri ve olası para trafiği konusunda soru işaretleri ortaya koyuyor. Bu bağlantıların fon soruşturması açısından hukuki bir anlam taşıyıp taşımadığı ise savcılık incelemesi ve yargı süreci sonucunda netleşecek.
Kaynak: Bahadır Özgür, Halk TV; Karmod Nigeria; National Urban Observatory Nigeria; NCDMB.