İsviçre’de federal mahkeme, ülkenin en büyük ikinci bankası Credt Suisse’in eski bir çalışanını bir Bulgar uyuşturucu çetesi için kara para aklamaktan suçlu buldu, bankayı ise kara para aklamayı önlememekten dolayı mahkum etti.
Mahkeme Credit Suisse’i 2 milyon İsviçre frangı (yaklaşık 35 milyon TL) para cezasına çarptırdı. Eski çalışan hakkında ise 20 ay ertelenmiş hapis ve kara para aklama sebebiyle de tazminat cezası kesildi.
İsviçre Federal Ceza Mahkemesi’nde ilk kez görülen dava, ülkedeki diğer bankalara karşı savcıların daha katı tutum sergilemesi için örnek dava olarak görülüyordu.
Savcılar, 2010 yılında bankadan ayrılan eski müşteri ilişkileri müdürünün, müşterileri için 146 milyon İsviçre frangından fazla işlem aracılığıyla paranın suça bağlı kaynağını saklamaya yardımcı olduğunu, bunun 46 milyon frangının bavullara doldurulmuş şekilde nakit olarak yapıldığını belirtti.
Mahkemede ayrıca eski müdürün bir Bulgar çetesiyle bağlantılı olduğu söylenen katiller ve kokain ticareti yapanlarla ilgili bilgi edinmesine rağmen para yönetimini sürdüğü ortaya kondu. Duruşma sırasında söz alan eski müdür, yöneticilerin müşterileriyle bağlantılı iki cinayetin de bulunduğu olaylardan haberdar ettiğini, ancak işlemlere devam etmesinin söylendiğini dile getirdi.
Credit Suisse ise paranın kaynağının yasadışı olduğu iddiasını, eski bir Bulgar güreşçi ve çevresindekilerin yasal inşaat, kiralama ve otelcilik işleri yürüttüğünü ileri sürerek reddediyor.
Mahkeme suçlu buldu
Credit Suisse’in ve eski çalışanının kokain ticareti yapan bir Bulgar çetenin 2004-2008 yılları arasında banka aracılığıyla karını akladığını iddialarını değerlendiren mahkeme, hem suç örgütü ile yürütülen müşteri ilişkileri, hem de kara para aklamaya karşı kural uygulamalarının gözetimi açısından Credit Suisse içinde eksiklikler bulduğunu açıkladı.
Kararda “Bu eksiklikler suç örgütünün servetini çekmesine fırsat verdi, ki bu bankanın eski çalışanını kara para aklayıcısı olarak hüküm giymesine temel oluşturuyor” denildi.
Kararda Credit Suisse’in kara para aklamadaki rolüyle ilgili olarak “Şirket kurumsal zorunlulukları yerine getirseydi bu ihlalin önüne geçebilirdi” denildi ve eski çalışanın yöneticilerinin “pasif” kaldığı ifade edildi.
Credit Suisse savunmasında söz konusu olayın 14 yıl önceki bir soruşturmadan kaynaklandığını belirtti ve “Banka sürekli olarak kara para aklama çerçevesini test etmekte ve zaman içinde evrilen düzenleyici standartlara göre güçlendirmektedir” dedi.
Mahkeme ayrıca Credit Suisse’in uyuşturucu çetesinin bankadaki 12 milyon frankı aşkın değerdeki servetine el konulmasını ve bankanın o dönemdeki iç eksiklikleri sebebiyle el konulamayan 19 milyon franktan el çekmesini kararlaştırdı.
