Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), elektronik para kuruluşu Papara’nın faaliyet iznini iptal etti. Yasadışı bahisle bağlantılı para aklama iddiaları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Papara daha önce kayyım yönetimine devredilmişti.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, Papara Elektronik Para A.Ş.’ye 2016 yılında verilen elektronik para kuruluşu lisansının, ilgili kanun maddeleri kapsamında iptal edildiği belirtildi. Kararda, 6493 sayılı Kanun’un 16 ve 19’uncu maddelerine atıfta bulunuldu.
Soruşturma kapsamında, MASAK raporları doğrultusunda Papara’nın sahibi Ahmed Faruk Karslı hakkında 28 yıla kadar hapis ve 50 milyon TL idari para cezası talep ediliyor. Ayrıca şirket yöneticilerinden dört kişi için 28 yıla kadar, örgüt üyesi oldukları iddia edilen 20 kişi için ise 24 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
TCMB, daha önce yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında Papara’ya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyım olarak atandığını duyurmuştu.
Ne olmuştu?
MASAK’ın hazırladığı raporlar doğrultusunda başlatılan soruşturma kapsamında mayıs ayında 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Karar sonrası Papara Holding ve bağlantılı toplam 10 şirkete kayyım atanmıştı.
Rapora göre Papara üzerinden açılan 26 bin 12 hesap, 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldı. Bu hesaplar üzerinden toplam 12.8 milyar TL’lik işlem gerçekleşti ve tutarların 274 banka hesabı ile 16 kripto cüzdana aktarılarak aklanmaya çalışıldığı tespit edildi. İncelemelerde, Papara’nın yasa dışı bahis örgütleriyle “örtülü iş birliği” içinde olduğu değerlendirildi.
