İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Sermaye Piyasası Kanunu’na aykırılık ve kara para aklama iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Hat Holding A.Ş. ile Investco Holding A.Ş.’nin mal varlıklarına el konuldu.
Soruşturma kapsamında alınan karar doğrultusunda, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği iki holding için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nu (TMSF) kayyım olarak görevlendirdi.
Borsada işlem gören Investco Holding A.Ş.’nin ortaklık yapısı şu şekilde:
Mustafa Ünal yüzde 55,75, Reha Çırak yüzde 24,25, Nihat Özçelik yüzde 9,99 ve diğer ortaklar yüzde 10,01 paya sahip.
Investco Holding’in portföyünde Verusa Holding, Pan Teknoloji ve Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı gibi şirketler bulunuyor. Ayrıca Londra merkezli Investat Holding Limited’e de yatırımları var. Şirket ortaklarının tamamı manipülasyon soruşturması kapsamında gözaltı alınmıştı.
BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili açıklamasında “Cumhuriyet Başsavcılığımızın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2024/293366 sayılı soruşturma dosyası kapsamında Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama eylemleri incelenmektedir” dedi.
Başsavcılık açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Dosya kapsamında; mali tabloları manipüle eden, asılsız KAP beyanlarıyla piyasa hareketlerini kontrol eden, birlikte hareket ederek fiyat yükseltici-düşürücü işlemler gerçekleştiren, farklı çevrelerden bağlantısız kişileri bir araya getirerek kamu güveni sağlamaya çalışan, daha önceki idari yaptırımları gizlemek adına saygın bir görüntü oluşturmaya uğraşan ve tüm bu yöntemlerle kamusal ekonomik güveni sarsan, bu yöntemlerle elde edilen haksız menfaatlerin kaynağını gizlemek için farklı işlemler gerçekleştiren örgütün faaliyetlerine özgülenmiş olan malen sorumlu Hat Holding Anonim Şirketi ve Investco Holding Anonim Şirketinin mal varlıklarına ve şüphelilere ait hisse paylarına İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 04.11.2025 tarih ve 2025/11423 değişik iş sayılı kararıyla el konulmuştur. Soruşturmanın salahiyeti adına mali kayıtların muhafazası ve bireysel yatırımıncının korunabilmesi için el konulan payların yönetimi hususunda İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 2025/11425 değişik iş sayılı kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanmıştır. Kapsamlı soruşturma, gizliliğe riayet edilerek çok yönlü şekilde sürdürülmektedir.”
BİLİRKİŞİ RAPORUNDA GERÇEK SAHİBİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
Borsada işlem gören Investco Holding‘le ilgili geçmişte başka bir davaya giren ses kayıtlarıyla ilgili bilirkişi raporunda şirketin çoğunluk hissesine sahip görünen Mustafa Ünal, şirketin gerçek sahibinin Nihat Özçelik olduğunu söylemişti. Ancak bu konuda bir işlem yapılmamıştı. Savcılığın açıklamasında el konulduğu açıklanan Hat Holding A.Ş’nin resmi sahibi ise Nihat Özçelik’ti. İki şirket arasında bağlantıya dikkat çeken savcılık para transferlerinin altını çizdi.
MOSSAD’A CASUSLUK İDDİASIYLA TUTUKLANDI
Nihat Özçelik’le birlikte şantaj davasından yargılanan Serkan Çiçek de ilginç bir figür. 3 Ekim’de MOSSAD’a casusluktan tutuklanmıştı. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) yürüttüğü operasyonlarda, “Pandora Dedektifliği” adlı şirketin sahibi Serkan Çiçek’in İsrail istihbarat servisi MOSSAD için bilgi topladığı ortaya çıkarıldı. Çiçek’in MOSSAD ajanı Faysal Rasheed ile doğrudan irtibat kurduğu, Türkiye’de faaliyet gösteren bazı isimlerle birlikte casusluk yaptığı tespit edildi. MİT’in elde ettiği bilgilere göre, asıl adı Muhammet Fatih Keleş olan Serkan Çiçek, iş hayatında ciddi borçlanmalar yaşadıktan sonra ismini değiştirerek 2020 yılında dedektiflik faaliyetlerine başladı. Çiçek’in, “İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi” üyesi olduğu belirlenen Faysal Rasheed ile bağlantı kurduğu ve 31 Temmuz’da WhatsApp üzerinden iletişime geçtiği saptandı. Rasheed, kendisini yurt dışında faaliyet gösteren bir hukuk bürosunun çalışanı olarak tanıtmıştı.
MOSSAD ajanı Rasheed, Çiçek’ten İstanbul Başakşehir’de yaşayan, İsrail’in Ortadoğu politikalarına karşı çıkan Filistinli bir aktivisti dört gün boyunca takip etmesini istedi. Bu görevin karşılığında, 1 Ağustos’ta Çiçek’e 4 bin dolar değerinde kripto para gönderildi.
Çiçek’in hedefteki kişiyi internet üzerinden araştırdığı, Filistinli bir aktivist olduğunu öğrendiği ve buna rağmen teklifi kabul ettiği belirlendi. MİT raporuna göre, Çiçek iki gün boyunca “kiralık daire bakma” bahanesiyle sitenin içine girerek keşif yaptı, ardından 3 Ağustos’ta Rasheed’in bağlantıyı kestiği tespit edildi.
Soruşturma kapsamında Çiçek’in, daha önce İsrail’e casusluk suçundan 19 yıl hapse mahkûm edilen dedektif Musa Kuş ve avukat Tuğrulhan Dip ile de çalıştığı ortaya çıktı. Dip’in, kamu kurumlarındaki kişisel verileri maddi menfaat karşılığında dedektiflere temin ettiği, yasa dışı sorgu sistemlerinden elde ettiği bilgileri para karşılığında sattığı ve bu verilerin MOSSAD’a aktarıldığı belirlendi.
