İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında kara para aklama iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından elde edilen suç gelirlerinin şirketin elektronik para altyapısı üzerinden sistematik biçimde transfer edildiği öne sürüldü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetimleri ile MASAK analizlerine dayanan tespitlerde, söz konusu gelirlerin hem yurt içi hem de yurt dışındaki şirketler aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı iddia edildi. Para hareketlerinde yazılım mühendisleri, bilgi işlem personeli ve proje yöneticilerinin de aktif rol aldığı ileri sürüldü.
Gazeteci Dilek Yaman Demir’in haberine göre; İstanbul merkezli olmak üzere 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
