Banka CEO’ları ve yatırım uzmanlarının uzun süredir mücadele ettiği sahte yatırım çetelerine yönelik en büyük operasyonlardan biri gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü soruşturmada, sosyal medya üzerinden banka yöneticilerinin isim ve fotoğraflarını kullanarak yatırımcıları tuzağa düşüren organize yapı deşifre edildi.
Soruşturmaya göre şüpheliler, tanınmış banka yöneticileri ve yatırım uzmanlarının kimliklerini izinsiz kullanarak sahte yatırım grupları oluşturdu. Sosyal medya reklamları ve dijital platformlar üzerinden vatandaşlara ulaşan çete, yüksek kazanç vaadiyle yatırımcıları paravan şirketlerin hesaplarına yönlendirdi.
Yapılan incelemelerde, örgüte bağlı kişi ve şirket hesaplarında yaklaşık 60 milyar TL’lik işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 89 şüpheli gözaltına alındı.
4,6 Milyar Liralık Mal Varlığına El Konuldu
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen varlıklara da el konuldu. Toplam değeri 4 milyar 606 milyon TL olarak hesaplanan: 4 şirkete,15 akaryakıt istasyonuna, 1 akaryakıt ve LPG dolum tesisine, kayyım atandı.
Bunların yanı sıra 1 taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka hesapları, kripto varlıklar ile çok sayıda taşınır ve taşınmaz mal varlığına da el konuldu.
Bankacılık Sektörünün En Büyük Sorunlarından Biriydi
Son yıllarda özellikle sosyal medya platformlarında banka genel müdürleri, ekonomistler ve yatırım uzmanlarının fotoğrafları kullanılarak hazırlanan sahte reklamlar ciddi bir sorun haline gelmişti. Gerçek banka yöneticileri adına açılan sahte yatırım gruplarında vatandaşlara yüksek getiri vaat edilirken, birçok yatırımcı milyonlarca lira zarara uğradı.
Emniyet kaynakları, operasyonun banka markalarının itibarını kullanarak gerçekleştirilen dijital yatırım dolandırıcılığına karşı şimdiye kadar yapılan en kapsamlı çalışmalardan biri olduğunu belirtti. Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.
