ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin (OFAC) yaptırım listesine alınan Golden Global Yatırım Bankası, yaptırım kararına konu edilen İran petrol işlemleriyle ilgili iddiaları reddetti. Banka, söz konusu kişi ve kurumların müşterisi olmadığını ve bunlarla doğrudan ya da dolaylı herhangi bir iş veya işlem gerçekleştirmediğini açıkladı.
Golden Global Yatırım Bankası, bugün yaptığı kamuoyu açıklamasında, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin resmi internet sitesinde ve bazı basın organlarında yer alan yaptırım kararına ilişkin haberleri değerlendirdi.
Açıklamada, bankanın 2022 yılında Çin üzerinden İran petrol işlemlerine altın ve nakit kullanılarak aracılık ettiği iddiasıyla OFAC yaptırım listesine alındığının görüldüğü belirtilerek, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı savunuldu.
Bankanın 1 Haziran 2020 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan aldığı izinle faaliyetlerine başladığı hatırlatılan açıklamada, kuruluşundan bu yana yerel ve uluslararası bankacılık kuralları, teamülleri ve uyum yükümlülüklerine gerekli hassasiyetin gösterildiği ifade edildi. Banka, bugüne kadar gerçekleştirilen iç ve dış denetimlerden de sorunsuz geçtiğini bildirdi.
Golden Global Yatırım Bankası, OFAC kararına dayanak oluşturan herhangi bir bankacılık işleminin bulunmadığını öne sürdü. Açıklamada, “İlgili OFAC kararında adı geçen ve işlemlerine aracılık ettiğimiz iddia edilen kişi ve kurumlar, Bankamız müşterisi değildir. Bu kişi ve kurumlarla doğrudan ya da dolaylı hiçbir iş ve işlemimiz olmamıştır” ifadelerine yer verildi.
Banka, söz konusu karar ve iddialara karşı yerel ve uluslararası mevzuat kapsamında sahip olduğu tüm itiraz ve hukuki başvuru haklarını kullanacağını açıkladı. Golden Global Yatırım Bankası, “gerçeklikten uzak iddia ve karara” karşı en kısa sürede gerekli hukuki adımların atılacağını duyurdu.
Açıklamanın son bölümünde ise bankanın tüm paydaşlarına karşı yükümlülüklerini yerine getirecek mali güce ve iradeye sahip olduğu vurgulandı.