İsveç mali polisi, ülkenin en büyük bankalarından Swedbank’a “kara para” aklama iddiasıyla baskın düzenledi. söz konusu bankada bazı Türk vatandaşlarının da parasının bulunduğu iddia ediliyor.
İsveç devlet televizyonu SVT’nin haberine göre İsveç Mali Denetleme Kurulu Sözcüsü Niklas Ahlgren, yaptığı açıklamada, mali polisin kara para aklama soruşturmasına yönelik bankanın Stockholm’un Sundbyberg’deki merkez binasında arama yaptığını belirtti.
Swedbank’tan yapılan açıklamada ise mali polisin baskını doğrulanırken, binadaki arama yapan polislere her türlü kolaylığın sağlandığı kaydedildi.
Olayın duyulmasının ardından Swedbank’ın borsadaki hisseleri düştü.
SVT’nin geçen ay ortaya çıkardığı olayda, 2007-2015 yıllarında Swedbank ile Danimarka bankası Danske Bank’ın Baltık devletlerindeki şubeleri üzerinden 4,3 milyar dolar değerindeki kara parayı akladığı iddia edilmişti.
TÜRKLERİN PARASI OLABİLİR
Öte yandan söz konusu bankada bazı Türk vatandaşlarının da parasının olabileceği belirtiliyor.
Garanti BBVA’dan tüzel ve şahıs firmalarına tek tıkla mali veri paylaşım kolaylığı
Garanti BBVA’nın tüzel ve şahıs firma müşterileri GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) entegrasyonu ile mali verilerini dijital kanallar üzerinden tek tıkla...
