Etiket: masak

Finansal işlemlerde müşteri bilgilerinin doğrulanmasına yönelik yeni kurallar sıkılaştırılıyor. Buna göre transfer işlemleri yalnızca SWIFT üzerinden gerçekleştirilecek. SWIFT mesajında yer ...

Bankacılık sisteminde kapsamlı bir değişiklik 1 Ocak 2026 itibarıyla resmen yürürlüğe girdi. Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) yeni düzenlemesiyle birlikte ...

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 1 Ağustos 2025 tarihinde, yüksek tutarlı para transferlerinde işlem amacının daha net açıklanmasını, gerekçelerin belgelenmesini ...

Banka dolandırıcılığı başta olmak üzere, bilişim suçlarına anında müdahale edilebilmesi için MASAK'a yeni yetkiler verilecek. BİLİŞİM SUÇLARIYLA DAHA ETKİN MÜCADELE AMAÇLANIYOR Bilişim ...

Türkiye’de vergi sistemi uzun süredir gelir yönlü değil, harcama yönlü çalışıyor. Diğer bir ifadeyle, devlet gelir vergisini etkin ve adil ...

Bankalarda 200 bin TL üzeri yapılan nakit işlemlerde açıklama, 20 milyon TL üzeri nakit işlemlerde kaynak belirtme zorunluluğu getiren tebliğ ...

BN Teknoloji şirketine (Binance) Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) yapılan yükümlülük denetiminde tespit edilen ihlallere ilişkin en üst limit olan ...

Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili iddiaların tartışıldığı bir programa Denizbank CEO'yu Hakan Ateş süpriz bir şekilde bağlandı. Remzi Özdemir yazdı:

1 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik gereği kripto borsacılara 10 ...

Cumhurbaşkanlığı kararı ile belirli miktarın üzerindeki tüm kripto para alışverişi incelemeye alındı. Şirketler Masak denetimine alındı.